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华裔匹俦涉嫌盗用中国投资移民款子近2000万美元

工夫:2017-02-26 15:14阅读:

  参考音讯网6月3日报道美媒称,加州一对匹俦因涉嫌不妥运用投资移民方案款子遭到美国证券买卖委员会的敲诈控告。

  据美国之音电台网站6月3日报道,美国证交会6月2日宣布了对查尔斯·刘和王欣(音译)的敲诈控告,并解冻了这对匹俦的资产。从姓名看,刘、王二人或为华裔。据路透社报道,这对匹俦住在加州尼古湖。

  证交会表现,该匹俦以联邦投资移民方案名义,从至多50名中国投资者处筹集了2700万美元,宣称用于投入一个癌症医治中央项目。但是,证交会控告三分之二的款子被不妥运用,并未用于该项目。

  路透社音讯说,6月2日在洛杉矶联邦法庭表露的证交会民事诉状指刘将1180万美元转往中国的三个营销公司,而刘是此中一家公司的首席实行官兼董事长。刘还被指将别的700万美元转到他和老婆的公家账户。

  证交会说,该匹俦对投资者声称将在加州蒙特贝罗建筑一个12.5万平方英尺的用质子技能医治癌症的设备,并说该方案将发明4500个全职失业时机。

  但是,证交会说,从该匹俦开端收取投资款算起,两人声称的设备过了至多18个月还没有开建。证交会在诉状上还指两人在用于宣传投资癌症中央项目标网站上运用了“当局支持”的笔墨,并用了前总统老布什和加州前州长施瓦辛格的照片,照片旁有让人看起来以为是二人所写的支持质子医治的函件。诉状说,函件中并没有提及EB-5联邦投资移民方案,而且在誊写函件时还没有EB-5移民方案。

  报道称,洛杉矶联邦法庭同意了证交会提出的解冻刘、王二人资产、账户,以及相干实体的要求,并制止其持续筹款,或动用剩余款子。

  证交会洛杉矶地域办公室的官员米歇尔·莱恩说:“我们断言刘和王把投资款看成团体存钱罐,而且应用中国人,向他们包管投资用于一个可以发明失业时机而且医治癌症病患的创新项目。”

  依据联邦EB-5项目,富饶的本国人可以经过向特定的项目投资至多50万美元,调换百口移民美国。路透社报道说,过来20年间,相称多的投资被用于奢华饭馆、滑雪度假村和加油站等贸易地产项目。

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