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扩展清查现金购屋范畴 美严买通过房地产洗陋规

工夫:2017-10-21 01:39阅读:

  美国增强打击经过房地产买卖洗陋规的国际立功分子,宣布扩展对这类罪犯运动的清查范畴,下令房地产保险公司向政府提供加州、得克萨斯州、纽约和佛罗里达州一些地域的全现金购屋者信息。   据报道,美国政府早在1月间曾经施行有关方案,即搜索躲在空壳公司面前的高端房地产现金购屋者,掩盖重点范畴是纽约的曼哈顿和迈阿密感德这两个地域。   美国财务部本月27 日宣布将把这个方案的范畴扩展,从8月开端,有关方案将掩盖纽约其他地区,以及佛罗里达的布劳沃德和棕榈滩、加州洛杉矶、旧金山湾区和圣迭哥、得州的圣安东尼奥。   美国财务部金融立功执法网络指出,除了确认新合法运动的怀疑人身份,以及与外地执法机构分享信息之外,政府搜集到的信息也将作为将来羁系条例的参考。   该机构主管贾麦尔说:“经过扩展范畴……我们可以更理解天下房地产市场的洗钱危害,协助我们决议将来的羁系偏向。”   美疆土地产权协会在其网站上称,将为协会成员提供相干的信息与东西,以服从财务部的要求。该协会是美国房地产保险业的天下性行业构造。   反腐构造“环球见证”(Global Witness)资深参谋哈伊斯以为,美国房地财产向来不大干涉富豪客户身份及资金泉源,财务部的上述指令将迫使局部地域从事奢华地产买卖的业者承当更大的反洗钱任务。   哈伊斯说,旧金山和加州一些地域是通往亚洲和中美洲的流派,迈阿密则是通往拉丁美洲的流派,这使得这些中央成为现金会聚地。   在曼哈顿,300万美元以上的全现金买卖就必需报告,周边地带为150万美元。佛州的底限是100万美元,加州为200万美元,德州最低,为50万美元。   管帐师事件所德勤反洗钱构造担任人哈纳指出,将圣迭哥和圣安东尼奥这两个接近墨西哥的都会也归入搜刮范畴,意味着美国财务部能够与缉毒局合作,配合打击美墨疆域的贩毒团体。   美国事墨西哥毒枭最喜爱的毒品贩运目标地和转运地,两国疆域也成了毒品私运最活泼的地域。   美国房地财产向来不大干涉富豪客户身份及资金泉源,财务部的指令将迫使局部地域从事奢华地产买卖的业者承当更大的反洗陋规任务。 责任编辑:
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